栏目：上海留学生落户咨询 人气：0 日期：2019-07-15
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因生意失败无力偿债，竟以办理上海户口为由骗取三名被害人共计60余万元。海归上海落户日前，上海市闵行区人民检察院以涉嫌诈骗罪将犯罪嫌疑人马华批准逮捕。
据受害人李莉向公安描述，底，在与马华的一次聊天过程中，自己表达了想要将户口迁入上海的意思，但是多年来一直没有实现，感觉非常苦恼。此时，马华则主动提出可以帮忙办理，并称自己的母亲是户籍民警。“我妈找她一个朋友可以办。她们是同学闺蜜，几十年了，钱给她就好了。”马华对李莉说道，而且表示已经通过母亲的关系帮男友刘某将户口从河南迁到了上海。李莉听后有一些心动。之后的一个月内，两人一直保持联系，并于次年1月时在微信上达成口头承诺——马华一年内帮李莉把户籍迁入上海，李莉则需要支付对方10万元作为办理户籍的费用。
“凑10万感觉困难，几万应该没问题，可以先给个五六万帮你先弄。”马华提出可以先给一部分钱。“钱给我，因为我母亲是户籍警察，如果钱打到她卡上，怕被查出问题。之后我再给她。”为了尽快开始户籍办理的程序，李莉通过银行转账给马华及其父亲的银行账户里共转入6万元。之后，李莉与丈夫两人共同向马华支付了剩余的4万元。
至3月底，马华发来消息称李莉的情况特殊，需要额外追加2万元，否则没法迁移户口。李莉称自己没有那么多钱时，马华回复道：“家里亲戚几家凑一点就有了。”于是，李莉从亲戚朋友处借到钱，在4月至6月期间分多次给马华转账共2万元。
6月底时，马华再一次发来消息：“你的户口还要再加2万，烦死了。上海户口”“别说2万了，2千都没有了。”李莉表示无力支付更多并打算放弃时，马华则提出为其垫付。此后，李莉陆续将这2万元还给了马华，除此之外，还支付其另一笔办理费用7000元。
朋友知晓齐加入
李莉因无力支付连续的追加费用，于4月向朋友赵某借钱。赵某由此得知马华可以代办户口迁入事宜。因一直想办理上海户口，并得到马华可以为其在半年内办好的回复，赵某便答应了马华支付23万元作为打点关系的费用，并收到马华的收条和保证书。赵某如数将钱转给马华。过了一段时间，户口一直没办成功。赵某多次催促马华为其尽快办理户口，却得到“可以选择退钱不办了”的回复。“那就不办了。”之后，赵某收到马华退还的3万元，而剩余的钱却迟迟没有收到。因此，赵某便同李莉一起到公安机关报案。
受害人孙某一直想将自己的户口迁入上海。9月，在与同事交谈时，得知李莉有关系办理上海户籍，便向其打听情况。李莉将马华可以办理户籍的情况以及自己办理的情况都告诉了孙某，并帮其询问了相关事宜。马华回复其可以办理，并提出需要先支付15万元用来找关系。孙某支付了相关费用后，马华却一直没有将户口办好。
到5月初，孙某催促马华快点办理，马华则表示需要加收5万元加急费，并承诺能在5月底前将户口办好。孙某按照马华的要求转账，但是又过了两个月，自己的户口还是没有落实。当年8月，事情依然没有任何进展，孙某找到马华要求其退回办户口的钱。直至1月，孙某陆续收到马华退还的钱共7万余元。因仍有13万元没有退回，孙某决定向公安机关报案。
无力还债行诈骗
犯罪嫌疑人马华到案后供述，自己并不清楚办理上海户口的相关条件及正规流程，先前也并未帮他人成功办理过上海户口。而收到的钱也并没有被其用来办理户籍，其中部分用于还债，部分用于自己吃用开销。
经审查，马华系因开店亏本欠下一笔债务，但无力偿还。当李莉提出想要办理上海户口时，便主动提出帮助。马华不仅虚构自己能够帮忙办理，还编造其母为户籍民警的虚假事实，骗取三名被害人共计60余万元。
日前，上海市闵行区人民检察院以涉嫌诈骗罪将犯罪嫌疑人马华批准逮捕。留学生户口
